1 本年度陈说摘要来自年度陈说全文，为全面了解本公司的运营效果、财政状况及未来展开规划，出资者应当到网站仔细阅读年度陈说全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高档办理人员确保年度陈说内容的实在、精确、完好，不存在虚伪记载、误导性陈说或严重遗失，并承当单个和连带的法令责任。

　　4 大华管帐师事务所（特别一般合伙）为本公司出具了标准无保留定见的审计陈说。

　　本公司拟以总股数2,256,537,600股扣除回购股份180,794,093股，算计2,075,743,507股为基数，每10股派发现金股利1.00元（含税），估量付出盈利207,574,350.70元。此分配预案需要提请股东大会赞同。

　　公司荣获我国房地产开发企业500强、我国房地产上市公司归纳实力100强、我国房地产公司品牌价值TOP10（国有）、我国证券金紫荆奖，接连8年在上交所信息宣布归纳考评为A（优异）。多个项目荣获国家级奖项。

　　公司现在构成了房地产开发、对外股权出资和商业地产运营三大板块全面协调展开的杰出局势。其间房地产开发为主业，首要开发类型包括住所、公寓、别墅、商业、酒店、写字楼、文旅等多种业态，开发区域广泛北京、天津、重庆、成都、南京、青岛、三亚、保定等要点区域。逐渐构成了以龙樾和国誉府系列的高端品牌。对外股权出资呈现出流动性强、财物处置灵敏的特色。以云蒙山和黄山为代表的文旅地产布局开始构成，云蒙山景区完结正常对外开放，品牌影响力继续进步，被评为北京市体育旅行十佳精品景区。商业地产运营规模、运营才能继续进步，商业地产战略不断落地。

　　4.1 陈说期末及年报宣布前一个月末的一般股股东总数、表决权康复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东状况

　　1 公司应当依据重要性原则，宣布陈说期内公司运营状况的严重改变，以及陈说期内产生的对公司运营状况有严重影响和估量未来会有严重影响的事项。

　　房子出售逆势增加。坚决实行“稳字当头、快字领先”整体思路，全年始终坚持高压冲刺状况，抢抓商场窗口期，一是全力推动在售项目出售，二是加大尾盘的去化速度，三是加大对车库和商业等低效财物处置。在严峻的商场局势下签约额、回款额完结前史最好效果，多个项目位列区域销冠。

　　资源获取才能继续进步。活跃应对“两会集”方针带来的应战，提早研判，精准定位，敏捷调集土地拓宽、产品研制、营销、财政、企发等各条线力气，第一时刻组成了高效投拓团队。坚持干流城市、干流地段、干流产品“三个干流”和运营现金流回正周期、赢利率、IRR“三好标准”，完善出资测算系统，初次引进ROIC目标并安排展开项目交底会。经过联合拿地，协作阵营进一步扩展，话语权稳步进步，资源统筹才能不断显示。全年共竞得崔各庄、梨园、王四营、重庆铜梁、成都金牛101及股权收买衙门口等6宗用地。

　　开发功率完结加快度。适应职业展开要求，继续强化开发全链条的高效运营理念，全员快周转认识内化，项目开发功率大幅进步，从“六个当年”敏捷向标杆企业看齐，北京新拿地项目悉数完结5个月内开盘出售。衙门口从拿地到开盘缩短至99天，为北京市第一批会集供地运作最快项目。衙门口、崔各庄、梨园项目已完结股东回款。

　　棚改项目取得严重突破。棚改项目经过攻坚克难完结里程碑式开展，望坛项目商品房初次完结开盘出售和回款，天坛府以高质量位列北京豪宅10万+产品TOP1，项目工程建造、税务谋划等作业稳步推动；临河项目紧盯方针盈利抢抓有限资源，本钱返还取得严重效果，确保房全面进入精装修阶段；动感花园项目和CBD管委会悉数签约；怀柔新城03街区项目进入收尾阶段；平各庄B地块、马池口项目具有入市条件。

　　商业地产加快培养。展开战略有序落地，运营团队架构和功能调整愈加完善，2021年完结商业租借面积31万㎡。秋实街1号（城悦荟）改造和招商作业同步推动，开始组成商业品牌资源库；城奥大厦取得“商务楼宇HOPE奖修建风气地标奖”与LEED O+M铂金级认证，高端写字楼质量逐渐赢得商场认可。成都龙樾湾、熙悦汇，青岛漫悦里等商业街招商租借继续向好。

　　文旅地产厚实推动。加大运营形式和资源统筹研讨，安排团队进行专项调查。黄山项目高效完结商业、酒店、精品民宿等前期报建，完结一期开工建造，正在与首都国企联合推动酒店、会议等后续运营；云蒙山景区继续丰厚旅行产品业态，品牌影响力进一步进步，被评为北京市体育旅行十佳精品景区。

　　2 公司年度陈说宣布后存在退市危险警示或停止上市景象的，应当宣布导致退市危险警示或停止上市景象的原因。

　　本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带责任。

　　2022年4月14日，北京城建出资展开股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十二次会议在公司六楼会议室举行。会议应到董事7人，实到董事6人，独立董事张成思因公事未能到会会议，托付独立董事李明代为到会并表决。董事长陈代华掌管了会议，会议审议经过了以下计划：

　　赞同公司对北京暗码等项目的部分存货计提存货贬价预备，计提金额为403,774,348.05元。

　　独立董事就计提存货贬价预备宣布了独立定见：赞同关于计提存货贬价预备的计划，以为公司本次计提存货贬价预备契合《企业管帐原则》的规矩和公司管帐方针的相关要求，计提存货贬价减值预备的决策程序合法合规，可以公允地反映公司财物状况，未发现存在危害公司股东特别是中小股东利益的景象。

　　经大华管帐师事务所（特别一般合伙）审计，2021年度母公司完结净赢利为-67,457,531.95元，加上2020年底未分配赢利12,002,348,258.24元，减去因新租借原则调整期初未分配赢利637,967.84元，减去本年分配现金股利207,574,350.70元，减去本年付出“18京城投MTN001/02永续债”及“新华-城建展开基础设施债务出资计划（一、二期）”利息282,087,777.77元，年底可供股东分配的赢利为11,444,590,629.98元。

　　独立董事就赢利分配计划宣布了独立定见：赞同公司2021年度赢利分配计划，以为公司2021年度赢利分配计划契合公司的客观状况，契合有关法令、法规、《公司章程》的相关规矩，不存在危害公司股东特别是中小股东利益的景象。赞同董事会审议通往后将其提交公司 2021年年度股东大会审议。

　　独立董事就2021年度内部操控自我点评陈说宣布了独立定见：赞同公司2021年度内部操控自我点评陈说，咱们依据我国证监会、上海证券买卖所的相关要求，对公司2021年度内部操控自我点评陈说进行了仔细审理，咱们以为公司出具的内部操控自我点评陈说可以客观地反映公司现在内部操控系统建造和实行的实践状况，契合相关部分的要求，不存在严重缺点。

　　为优化办理流程，赞同将“方针研讨室”和“产品研制中心”进行兼并，建立“研制中心”。

　　十一、关于参加安徽省黄山市黄山区谭家桥镇南组团国有建造用地运用权竞买的计划

　　赞同公司的全资子公司黄山京顺出资展开有限公司参加安徽省黄山市黄山区谭家桥镇南组团国有建造用地运用权竞买活动。

　　以上计划一、五、六需提交公司2021年年度股东大会审议，股东大会举行时刻另行通知。

　　2022年4月14日，北京城建出资展开股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第四次会议在公司六楼会议室举行，会议应到3名监事，实到3名监事。会议由监事会主席杨玉喜掌管。会议审议经过了以下计划：

　　赞同公司对北京暗码等项目的部分存货计提存货贬价预备，计提金额为403,774,348.05元。

　　监事会以为，公司依据企业管帐原则及公司管帐方针的相关规矩计提存货贬价预备，公允地反映公司财物的价值，未发现存在危害公司股东特别是中小股东利益的景象。

　　监事会以为：公司2021年年度陈说编制和审议程序契合法令、法规、公司章程和公司内操控度的各项规矩；年度陈说的内容和格局契合我国证监会和上海证券买卖所的各项规矩，所包括的信息可以线年运营办理和财政状况等事项；未发现公司2021年年度陈说的编制和审议有违背保密规矩的行为。

　　（1）2021年公司依照《公司法》、《证券法》及其他有关法令法规和公司章程的要求，依法运营，标准运作，决策程序合法，内部操操控度完善。公司董事、司理能仔细实行法令、法规及公司章程赋予的职权，未发现实行公司职务时有违背法令、法规、公司章程或危害公司利益的行为。

　　（2）监事会认线年公司的财政状况，以为公司出具的财政陈说契合公司实践，实在地反映了公司的财政状况和运营效果。

　　（3）监事会审理了2021年度内部操控自我点评陈说，以为公司内部操控点评契合公司内部操控的实践状况，内部操操控度实行状况杰出。

　　（4）陈说期内，公司监事会审议了2020年度和2021年半年度征集资金寄存与实践运用状况的专项陈说，以为公司征集资金的办理和运用契合相关法规的规矩和公司《征集资金办理办法》的要求。

　　（5）陈说期内，公司以会集竞价的方法回购公司股份78,950,688股，维护了公司价值，进步了出资者对公司的决心，维护了公司整体股东的利益。

　　（6）陈说期内，公司与控股股东北京城建集团有限责任公司停止协作开发怀柔棚改项目，收买北京城建兴胜房地产开发有限公司65%股权，有利于处理相关买卖问题，未发现危害公司及非相关股东利益的景象。

　　（7）陈说期内，公司产生收买北京城建兴胜房地产开发有限公司65%股权、转让北京城安辉泰置业有限公司10%股权等收买出售财物事项，财物点评价格公允，未发现内情买卖，不存在危害公司及其他股东特别是中小股东利益的景象。

　　监事会以为公司2021年内部操控自我点评契合公司内部操控的实践状况，内部操操控度实行状况杰出。

　　经大华管帐师事务所（特别一般合伙）审计，2021年度母公司完结净赢利为-67,457,531.95元，加上2020年底未分配赢利12,002,348,258.24元，减去因新租借原则调整期初未分配赢利637,967.84元，减去本年分配现金股利207,574,350.70元，减去本年付出“18京城投MTN001/02永续债”及“新华-城建展开基础设施债务出资计划（一、二期）”利息282,087,777.77元，年底可供股东分配的赢利为11,444,590,629.98元。

　　监事会以为公司征集资金的办理和运用契合相关法规的规矩和公司《征集资金办理办法》的要求。

　　以上计划三、五需提交公司2021年年度股东大会审议，股东大会举行时刻另行通知。

　　本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带责任。

　　●本次现金分红以施行权益分配股权挂号日挂号的公司总股本扣除已回购的股份为分配基数，详细日期将在权益分配施行公告中清晰。

　　●在施行权益分配的股权挂号日前公司总股本产生变化的，拟坚持分配总额不变，相应调整每股分配份额，并将另行公告详细调整状况。

　　经大华管帐师事务所（特别一般合伙）审计，2021年度母公司完结净赢利为-67,457,531.95元，加上2020年底未分配赢利12,002,348,258.24元，减去因新租借原则调整期初未分配赢利637,967.84元，减去本年分配现金股利207,574,350.70元，减去本年付出“18京城投MTN001/02永续债”及“新华-城建展开基础设施债务出资计划（一、二期）”利息282,087,777.77元，年底可供股东分配的赢利为11,444,590,629.98元。

　　依据我国证监会发布的《上市公司股份回购规矩》规矩：“上市公司以现金为对价，选用要约方法、会集竞价方法回购股份的，视同上市公司现金分红，归入现金分红的相关份额核算。”2021年7月7日，公司完结现金回购，已实践付出回购资金401,956,379.49元。2021年赢利分配计划拟付出现金盈利和回购资金两项算计占2021年度兼并报表中归属于上市公司股东的净赢利的95.05%。

　　公司经过回购专用账户所持有本公司股份180,794,093股，不参加本次赢利分配。

　　在施行权益分配的股权挂号日前公司总股本产生变化的，拟坚持分配总额不变，相应调整每股分配份额，并将另行公告详细调整状况。

　　公司于2022年4月14日举行第八届董事会第十二次会议，审议经过《2021年度赢利分配计划》。

　　董事会以为，2021年现金分红计划既坚持了赢利分配方针的继续性和安稳性，又考虑了公司当年产生现金流的实践赢利水平，统筹了公司的长远利益、整体股东的整体利益及公司的可继续展开。董事会提请股东大会予以审议。

　　独立董事就赢利分配计划宣布了独立定见：赞同公司2021年度赢利分配计划，以为公司2021年度赢利分配计划契合公司的客观状况，契合有关法令、法规、《公司章程》的相关规矩，不存在危害公司股东特别是中小股东利益的景象。赞同董事会审议通往后将其提交公司 2021年年度股东大会审议。

　　公司于2022年4月14日举行第八届监事会第四次会议，审议经过《2021年度赢利分配计划》。监事会赞同上述赢利分配计划。

　　依据公司章程，公司施行活跃安稳的赢利分配方针，优先选用现金分红的赢利分配方法，统筹公司的长远利益、整体股东的整体利益及公司的可继续展开，坚持赢利分配方针的继续性和安稳性。本次赢利分配计划契合公司的客观状况，契合有关法令、法规、《公司章程》的相关规矩，不会影响公司正常运营和长时间展开。

　　本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带责任。

　　北京城建出资展开股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月14日举行的第八届董事会第十二次会议审议经过了《关于计提存货贬价预备的计划》。现将相关状况公告如下：

　　公司期末存货依照本钱与可变现净值孰低计量。存货贬价预备按单项存货本钱高于其可变现净值的差额计提。可变现净值按日常活动中，以存货的估量价格减去至完工时估量即将产生的本钱、估量的出售费用以及相关税费后的金额确认。

　　2021年度，依据房子出价格格（或批阅出价格格、估量出价格格）、本钱以及买卖费用状况，对公司各个项目存货贬价状况进行了全面测验，决议对北京暗码等项目的部分存货计提存货贬价预备，计提金额为403,774,348.05元。

　　公司先后举行了董事会审计委员会会议、董事会会议及监事会会议，审议经过了《关于计提存货贬价预备的计划》，并由独立董事宣布独立定见。

　　公司董事会审计委员会以为：本次计提存货贬价预备严厉依照《企业管帐原则》和公司相关管帐方针进行，计提后客观地反映了公司财物状况，赞同公司本次计提存货贬价预备的计划。

　　公司董事会审议经过了关于计提存货贬价预备的计划，赞同公司对北京暗码等项目的部分存货计提存货贬价预备。

　　公司独立董事以为：公司本次计提存货贬价预备契合《企业管帐原则》的规矩和公司管帐方针的相关要求，计提存货贬价减值预备的决策程序合法合规，可以公允地反映公司财物状况；未发现存在危害公司股东特别是中小股东利益的景象。

　　公司监事会以为：公司依据企业管帐原则及公司管帐方针的相关规矩计提存货贬价预备，公允地反映公司财物的价值，未发现存在危害公司股东特别是中小股东利益的景象。

　　2021年本公司计提财物减值预备将导致本公司兼并财政报表赢利总额削减人民币40,377.43万元，净赢利削减人民币31,817.13万元，归属于母公司股东的净赢利削减人民币25,276.62万元，对公司继续安稳运营无严重影响。

　　本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带责任。

　　北京城建出资展开股份有限公司（以下简称“公司”）2021年第四季度及全年房地产运营状况如下：

　　2021年第四季度公司无新增土地储备，去年同期新增13.01万平方米；开复工面积780.39万平方米，去年同期723.37万平方米；新开工面积13.76万平方米，去年同期为83.88万平方米；竣工面积66.46万平方米，去年同期为54.94万平方米；公司完结出售面积25.53万平方米，去年同期为27.84万平方米；出售额97.69亿元，去年同期为67.95亿元。

　　2021年1-12月公司新增土地储备总修建面积84.75万平方米，去年同期为73.26万平方米；开复工面积780.39万平方米，去年同期723.37万平方米；新开工面积159.51万平方米，去年同期为152.42万平方米；竣工面积120.79万平方米，去年同期为105.03万平方米；公司完结出售面积77.63万平方米，去年同期为78.41万平方米；出售额257.11亿元，去年同期为212.45亿元。

　　2021年第四季度公司商业地产持有面积30.94万平方米，商业地产运营额0.95亿元。

　　2021年1-12月公司商业地产持有面积30.94万平方米，商业地产运营额3.71亿元。

　　因为房地产项目出售过程中存在各种不确认性，上述数据可能与定时陈说宣布的数据存在差异，相关数据以公司定时陈说为准。

　　本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带责任。

　　日前，北京城建出资展开股份有限公司（以下简称“公司”）收到黄山市黄山区天然资源和规划局出具的《成交确认书》，公司的全资子公司黄山京顺出资展开有限公司以1347万元竞得黄山区谭家桥镇南组团B-10-A-01地块（黄天然挂2022-1号）、以3867万元竞得黄山区谭家桥镇南组团B-09-03地块（黄天然挂2022-2号）国有建造用地运用权。

　　B-10-A-01地块、B-09-03地块均坐落黄山市黄山区谭家桥镇南组团中心湖区域，B-10-A-01地块为文明用地，用地面积44895.08平方米，地上修建面积10000平方米，B-09-03地块为商业用地，用地面积42965.87平方米，地上修建面积37151.82平方米。